Cronología del caso Nóos

La instrucción del caso Nóos arrancó en 2010, cuando el juez del caso Palma Arena, José Castro, abrió una pieza separada para investigar el presunto desvío de hasta 6,1 millones de euros públicos hacia el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin a través de convenios suscritos por esta supuesta entidad sin ánimo de lucro con los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007.

En esta causa -la pieza 25 de las 26 del Palma Arena- está imputado Urdangarin y su exsocio Diego Torres por presuntos delitos de corrupción así como fraude fiscal y blanqueo de capitales. El juez Castro ha imputado por segunda vez a la infanta Cristinapor estos dos últimos delitos. La imputó por primera vez en 2013, pero la Audiencia de Palma la desimputó.

 

Cronología del caso Nóos:

2014

• 31 de enero. El juez decano de Palma autoriza a la infanta a acceder en vehículoante la "previsión efectiva de grupos hostiles" y un "clima de tensión social".
• 30 de enero. El informe de la Policía Nacional recomienda que la infanta acceda en coche a los juzgados y no a pie.
• 28 de enero. Castro confirma que la declaración de la infanta solo se grabará en audio y prohíbe los teléfonos y ordenadores.
• 25 de enero. Los tres inspectores de Hacienda niegan que la infanta cometiera delito fiscal y presiones.
• 16 de enero. El juez cita a declarar a los tres inspectores de la Agencia Tributaria que pedía el fiscal Pedro Horrach. 
• 15 de enero. El fiscal pide la comparecencia de los tres inspectores de Hacienda cuyo trabajo cuestiona el juez en un escrito en el que acusa a Castro de basarse en una "teoría conspiratoria" para imputar a la infanta.
• 14 de enero. El juez Castro adelanta al 8 de febrero la declaración como imputada de la infanta
• 11 de enero. La defensa de la infanta anuncia que no recurrirá la imputación y que Doña Cristina desea declarar "cuanto antes"
• 7 de enero. El juez Castro imputa por segunda vez a la infanta Cristina por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. 

2013

• 17 de diciembre. La Fiscalía reitera que no hay indicios para imputar de nuevo a la infanta Cristina. La Abogacía del Estado y las defensas de Urdangarin, Torres y la propia hija del rey se pronuncian en contra de la imputación, que solo pide Manos Limpias.
• 16 de diciembre. El notario que creó Aizoon recomendó que la infanta no entrara "en una sociedad tan expuesta". Según contó al juez el abogado de los duques aseguró que no había problema porque Hacienda no les investigaría.
• 9 de diciembre. Hacienda concluye que Urdangarin y la infanta destinaron 700.000 euros de Aizoon a sus gastos. De ellos, 436.000 los invirtieron en la rehabilitación del palacete de Pedralbes. Tras recibir este último informe, el juez pregunta a las partes si debe imputar a la infanta Cristina.
• 29 de noviembre. La Audiencia mantiene la imputación de García Revenga.
• 19 de noviembre. La Agencia Tributaria constata que Aizoon defraudó 281.109 euros del impuesto de sociedades de 2007 a 2010, pero no aprecia delito al no superar los 120.000 euros anuales la cantidad defraudada. El fiscal general y el abogado de Urdangarin niegan un pacto para evitar que vaya a la cárcel.
• 17 de noviembre. El expresidente de Valencia Francisco Camps no declara ante el juez Castro porque no le localizan aunque él asegura que estuvo todo el fin de semana en casa.
• 16 de noviembre. La alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, niega ante el juez que diera instrucciones o presionara para contratar a Nóos. 
• 14 de noviembre. La Fiscalía se opone a la imputación de la infanta Cristina por entender que no hay contra ella más que "conjeturas o sospechas". Pedro Horrach se pronuncia antes de que el juez pida opinión a las partes.
• 4 de noviembre. El juez descarta investigar el préstamo del rey a la infanta y ordena el embargo de diferentes propiedades de Urdangarin y de Diego Torres, entre ellas la mitad de la vivienda familiar de los duques de Palma en Barcelona. Castro cita como testigos a Camps y Barberá para el 16 de noviembre.
• 10 de octubre. La infanta Cristina pagó más de 3.000 euros con su Visa Business Oro de Aizoon entre 2004 y 2011.
• 9 de octubre. El juez desvela un traspaso de 150.000 euros de Aizoon a una cuenta de los duques de Palma y de ahí a otra cuyo titular es Iñaki Urdangarin y que tiene a la infanta Cristina como autorizada.
• 24 de septiembre. El TSJ de la Comunidad Valenciana decide no imputar al expresidente Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y devuele el caso al juzgado de Palma. El tribunal valenciano no encuentra suficientes indicios incriminatorios y mantiene que no es "bastante" con que aparezcan unos hechos que puedan revestir los caracteres de delito.
• 17 de septiembre. La Policía entrega al juez facturas de varios festejos, como comuniones, pagados por Aizoon.
• 16 de septiembre. El juez Castro pide a Hacienda aclaraciones sobre el impuesto de sociedades de Aizoon y información sobre las tarjetas de crédito de esta empresa a tres entidades bancarias.
• 11 de septiembre. El juez rechaza abrir una pieza separada del caso Nóos para investigar, entre otros, al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por el contrato que firmó el Instituto con la candidatura olímpica de Madrid 2016.
• 9 de septiembre. Iñaki Urdangarin pide también, como ya hicieron el juez Castro y a la Fiscalía Anticorrupción, que la competencia para decidir sobre la instrucción, juicio y fallo del caso Nóos pase al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
• 3 de septiembre. El secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, pide al juez instructor que se archive su imputación en el caso, por cuanto su inclusión en el Instituto Nóos no obedecía a que tuviera ninguna interevención en ella, sino a la presencia de la infanta Cristina como vocal y a la confianza personal que le tenía Iñaki Urdangarin.
• 2 de septiembre. La Agencia Tributaria revela en un informe entregado al juez que el Instituto Nóos tenía un manifiesto ánimo de lucro en beneficio directo de sus responsables, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, y que la sociedad Aizoon no tenía trabajadores en nómina en su pretendida labor de consultoría. La infanta Cristina recibió 1,2 millones de euros del rey para el palacete de Pedralbes. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ve "indicios razonables" para que el TSJ de Valencia impute al expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por presunta malversación y prevaricación en la contratación con el Instituto Nóos de los eventos de la Valencia Summit.
• 6 de agosto. El juez pide a Hacienda las operaciones empresariales o profesionales en las que haya intervenido la infanta Cristina con terceros para saber si debe imputarla por un "presunto delito contra la hacienda pública y/o blanqueo de dinero".
• 31 de julio. La infanta Cristina se trasladará a Suiza por trabajo mientras que Iñaki Urdangarin permanecerá en Barcelona.
• 30 de julio. La juez prohíbe a Diego Torres difundir correos electrónicos personales de Urdangarin y su familia. Sin embargo, levanta la prohibición a los medios de comunicación de difundir los correos electrónicos por los que el duque de Palma interpuso una demanda por vulneración de su derecho a la intimidad.
• 25 de julio. El juez ordena a la Policía investigar a las empresas que facturaron a Aizoon, la sociedad de Urdangarín y la infanta Cristian, por la reforma de los suministros de la vivienda de la pareja en la urbanización barcelonesa de Pedralbes.
• 16 de julio. Iñaki Urdangarin declara ante la juez en una vista para decidir si se mantiene la prohibición de difundir los correos que intercambiaba con su exsocio Diego Torres, con quien coincide por primera vez en una sede judicial.
• 12 de julio. Diego Torres comparece ante el juez Castro por cuarta vez en el transcurso del caso Nóos, como imputado por un delito de fraude fiscal en el IRPF cometido en 2007, pero se acoge a su derecho a no declarar.
• 28 de junio. El juez Castro plantea la posibilidad de abrir una pieza separada para investigar, entre otros, a Alberto Ruiz-Gallardón, exalcalde de Madrid, por presuntas irregularidades en el contrato con el Instituto Nóos de la candidatura olímpica de Madrid 2016, por el que cobraron más de 140.000 euros entre 2007 y 2009.
• 21 de junio. Hacienda dice que el socio de Urdangarin en Nóos, Diego Torres, es el autor "intelectual" de la trama, ideada para beneficiarse de contratos con las administraciones públicas, mientras que Iñaki Urdangarin estaba orientado hacia la vertiente "institucional y comercial".
• 18 de junio. Hacienda explica que recibió "por error" la información sobre las fincas que se atribuían a la infanta Cristina. Registradores y notarios confirman que la hija del rey nunca fue propietaria de esos inmuebles. El ministro Montoro anuncia una investigación en Hacienda, que termina admitiendo dos errores en el informe que se entregó a juez y culpando de otros once a los notarios.
• 15 de junio. La infanta Cristina niega la venta de propiedades inmobiliarias que le atribuye la Agencia Tributaria, aunque figura su DNI en ellas.
• 14 de junio. Hacienda aprecia "sólidos indicios" de facturas falsas y operaciones simuladas en el Instituto Nóos.
• 31 de mayo. Castro pide al Tribunal Superior de Juscia de Valencia que investigue a Camps y Barberá por malversación y fraude.
• 24 de mayo. El juez acuerda iniciar la investigación sobre si la infanta Cristina cometió fraude fiscal y pide a las Cortes valencianas que certifiquen si Camps y Barberá son aforados ante una futura imputación.
• 22 de mayo. Diego Torres detalla al juez cómo fue la reunión que mantuvieron Urdangarin y él con Camps y Barberá en el Palacio de la Zarzuela en 2004 para negociar la Valencia Summit.
• 17 de mayo. La Audiencia de Palma rebaja la fianza de Urdangarin y Torres al restar el IVA a 8,2 millones y la deja en 5,89.
• 16 de mayo. El juez rechaza los recursos de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina y confirma su intención de investigar las declaraciones de la renta de los duques de Palma porque no se conculca el derecho a la intimidad.
• 14 de mayo. Documentos aportados por Hacienda revelan que Urdangarin multiplicó por 20 sus ingresos entre 2002 y 2007.
• 9 de mayo. El juez pide a Diego Torres más información sobre la reunión que afirma que mantuvieron Urdangarin y él en el Palacio de la Zarzuelacon Francisco Camps y Rita Barberá para negociar el contrato de la Valencia Summit por el que recibieron tres millones de euros.
• 7 de mayo. La Audiencia Provincial de Palma suspende la imputación de la infanta al no hallar "indicios vehementes" de que conociera o participara en el supuesto "plan criminal" que urdieron su marido y Torres. Sin embargo, deja la puerta abierta a la imputación por un delito fiscal en Aizoon.
• 6 de mayo. Hacienda confirma que los duques de Palma no se acogieron a la amnistía fiscal. Sin embargo, el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, regularizó 160.000 euros.
• 24 de abril. Torres acusa a Urdangarin de usar la relación de la Casa Real con México para hacer negocios.
• 18 de abril. El instructor pide a Hacienda las diez últimas declaraciones de la renta de los duques de Palma.
• 5 de abril. El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, recurre la imputación de la infanta y cuestiona uno a uno los indicios en los que se basa el juez. El instructor suspende la declaración de la infanta hasta que se pronuncie la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
• 3 de abril. El juez del caso Nóos imputa a la infanta Cristina y la cita a declarar el 27 de abril tras hallar 14 indicios de "cooperación necesaria".
• 2 de abril. El juez Castro desestima la nulidad de los correos entregados por Torres.
• 27 de marzo. Torres entrega nuevos correos para intentar implicar a la infanta Cristina.
• 22 de marzo. Urdangarin facturó a través de Aizoon trabajos como asesor para fraude fiscal.
• 20 de marzo. La exconsejera delegada de Madrid 2016 reitera ante el juez que Urdangarin contactó con ella.
• 19 de marzo. El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, niega haber pagado "ni un euro público" a Nóos.
• 15 de marzo. Torres aporta un supuesto correo de Urdangarin al rey donde pidió "un par de gestiones" para Nóos
• 14 de marzo. El juez confirma la fianza a Iñaki Urdangarin y Diego Torres
• 12 de marzo.Torres entrega nuevos correos para probar que Urdangarin presidió la entidad sucesora de Nóos.
• 5 de marzo. El abogado de Urdangarin reconoce que contrató a un excolaborador del CNI para ordenar mails.
• 23 de febrero. También declara el secretario de las infantas, Carlos García Revenga
• 23 febrero. Urdangarin declara ante el juez que la Casa Real no autorizó sus actividades. Su abogado anunció que impugnará los correos electrónicos aportados por Diego Torres.
• 17 febrero. El conde de Fontau reitera que no asesoró en la constitución de la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social.
• 16 febrero. Torres declara que la infanta Cristina y la Casa Real estaban al tanto de las actividades del Instituto.
• 11 febrero. Según la investigación, el Ayuntamiento de Madrid donó 120.000 euros a la Fundación heredera del Instituto Noós, para promover Madrid 2016.
• 30 enero. El juez fija una fianza de 8,1 millones para Urdangarin y Torres.
• 26 enero. Casa Real elimina de su página, las referencias a Urdangarin.
• 24 enero. El abogado de Torres asegura que todas las decisiones, se consultaban al secretario de las infantas, Carlos García Revenga.
• 21 enero. La fiscalía imputa a Urdangarin y a Torres por un presunto fraude fiscal.
• 10 enero. Torres entrega nuevos correos electrónicos que aluden a Urdangarin como responsable del Instituto y sospechoso de desviar fondos a paraísos fiscales.

2012

• 29 noviembre. La abogacía de la Comunidad de Baleares solicita una fianza para Urdangarin y Torres de 3.498.014 euros por los posibles daños ocasionados a la comunidad.
• 21 noviembre. Anticorrupción pide una fianza civil de 8,2 millones euros para Urdangarin y Torres.
• 31 octubre. Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarin, afirma que un pacto con la Fiscalía "ni ha estado ni está" sobre la mesa.
• 19 septiembre. El juez enumera en un auto las prácticas corruptas de Urdangarin y su exsocio.
• 3 septiembre. El juez deniega el recurso de Urdangarin para rechazar los informes de la Agencia Tributaria catalana, reclamados por Anticorrupción.
• 28 agosto. Los duques de Palma se trasladan a Barcelona.
• 14 agosto. El fiscal anticorrupción de Baleares Pedro Horrach descarta la imputación de la infanta.
• 31 julio. El juez reclama información a la Generalitat Valenciana.
• 23 julio. Imputado el profesor Valentín Giró, por emitir facturas falsas al Instituto.
• 29 junio. El abogado Raimon Bergós declara que el conde de Fontau -José Manuel Romero- asesor de la Casa Real, advirtió a Urdangarin que no podía figurar en el gobierno de ninguna fundación.
• 17 abril. El juez incorpora a la investigación correos electrónicos aportados por Diego Torres, que supuestamente implican al rey y a la infanta.
• 22 marzo. El juez rechaza imputar a la infanta al no constatar indicios de culpabilidad.
• 14 marzo. El juez mantiene que Urdangarin controló Noós al mismo nivel que Diego Torres.
• 2 marzo. El juez dicta que se graben en vídeo las declaraciones "complejas" de los imputados y testigos.
• 25 y 26 febrero. Urdangarin se desvincula de la gestión del Instituto y exculpa a la infanta.
• 18 febrero. El ex director general de Deportes de Baleares, José Luis "Pepote" Ballester, declara que Urdangarin y Matas pactaron los contratos.
• 7 febrero. Admitida Manos Limpias como acusación particular.
• 10 enero. El juez imputa en el caso, al expresidente balear Jaume Matas.
• 4 enero. La Audiencia Nacional rechaza su competencia para investigar a Urdangarin.

2011

• 29 diciembre. El juez Castro imputa a Iñaki Urdangarin
• 12 diciembre. Urdangarin, apartado de las actividades oficiales.
• 11 noviembre. En una nota enviada a EFE en Washington Urdangarin afirma que defenderá su "inocencia".
• 7 noviembre. Anticorrupción registra la sede de Noós en Barcelona.
• 11 julio. Diego Torres, exvicepresidente del Instituto Nóos, declara como imputado.

2010

• 22 julio. El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, abre una pieza relativa al Instituo Noós, sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 con la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur).